Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Отправлено 27 февр. 2015 г., 8:55 пользователем Vester Media
Настоящим Совет директоров доводит отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшегося 24 февраля 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75 в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 03.02.2015г., дата составления протокола об итогах голосования 25 февраля 2014г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 20533;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 20533; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 15437; Кворум собрания: 75.1814%.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество "Компьютершер регистратор" (Калининградский филиал) Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. И.Франко, д.8 (236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2) Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания:12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:12.15.

Время начала подсчета голосов:12.15.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:12.20.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Одобрение крупной сделки (изменение условий кредитного договора, где ОАО «Стройдормаш» выступает залогодателем и поручителем по кредитному договору в ОСБ 8626, сумма кредита 749,55 млн.руб., в части увеличения срока кредитования, иные возможные изменения).

Результаты голосования и формулировки решений:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение с ОАО "Сбербанк России" в лице Калининградского отделения №8626 (далее - Банк) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П1 от "18" ноября 2011 года, в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-2 об открытии возобновляемой кредитной линии от "19" ноября 2012 г., заключенному между ООО "Вестер" и Банком, а также заключение Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г. в части изменения следующих условий:

1.1. процентная ставка по кредиту - не более 12,65% годовых;

1.2. срок возврата кредита - не позднее 31 декабря 2018 года;

1.3. неустойка за просрочку исполнения обязательства по перечислению платежа в счет погашения основного долга - не более 13% годовых;

1.4. внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество (для изменений в Договор последующей ипотеки).

Уполномочить Галактионову Татьяну Леонидовну - представителя по доверенности Общества - на подписание Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П1 от "18" ноября 2011 года и Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г., а также иных сопутствующих документов, связанных сданными сделками.

В случае отказа Банка от внесения изменений в Кредитный договор и подписания указанных соглашений и передаче спора о взыскании задолженности по Договору №8626-100311-РКЛ-2 на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации "Центр Третейского Разбирательства" при наличии воли сторон на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, Общество решило одобрить крупную сделку - заключение мирового соглашения на указанных выше условиях.

Голосовали: «ЗА» - 15437 «Против» 0 Воздержались-0

Председатель собрания Родин Д.В., секретарь собрания Бубновская О.В.

Протокол общего собрания №1 от 26.02.2015г.
Comments