Сообщение о созыве собрания акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 16 мая 2016 г., 3:28 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Стройдормаш»!

Сообщаем Вам, что 05 мая 2016г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем Вас, что 09 июня 2016 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 10-00, начало регистрации участников – 09-30

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 15.05.2016г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.     Одобрение крупной сделки - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору  №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.     Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.     Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

5.     Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

6.     Избрание членов Совета директоров.

7.     Избрание членов ревизионной комиссии.

8.     Утверждение аудитора Общества.


С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться: с 18.05.2016г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7-911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни.

Сообщаем также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «Стройдормаш» составляет 5907 рублей (Отчет "Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "Стройдормаш" № 2104-01/12-15 от 04.12.2015 г., дата оценки: 01.12.2015 г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: г.Калининград, ул.Судостроительная,75 не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

 

 

Председатель Совета директоров

Апанавичус А.К.

 

 

Comments