Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 6 февр. 2017 г., 01:36 пользователем Vester Media   [ обновлено 6 февр. 2017 г., 02:58 ]

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на внеочередномобщем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 03 февраля 2017г. в 16.30 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 16-15; время начала собрания 16-30; время окончания регистрации: 16-50; время окончания собрания: 17-00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 30.12.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска акций:  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 06.02.2017г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-345/16 от 20.09.2016 года.

          Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20533.

          Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15437, что составляет  75,1814% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

Повестка дня:

1.   Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 19.12.2016г. (последующая ипотека) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.   Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства №7500-16-000018/П2 от  19.12.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.   Решение вопроса о даче общим собранием акционеров согласия на совершение предстоящих крупных сделок.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Одобрить крупную сделку – заключение Договора об ипотеке (последующая ипотека) от 19.12.2016г., являющегося Приложением №1 к Протоколу ОСА, заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №1 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

Одобрить крупную сделку – заключение Договора поручительства №7500-16-000018/П2 от 19.12.2016г., являющегося Приложением № 2 к Протоколу ОСА, заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №2 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Дать согласие на совершение крупных сделок на условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу ОСА. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №3 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением стороны сделки, в том числе потенциальной стороны сделки, а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №01/17  от 06.02.2017г.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения. Обращаем внимание акционеров на то, что с 01.01.2017г. требования о выкупе направляются либо вручаются под роспись непосредственно регистратору Общества в КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», 236023, г.Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2, Телефон/Факс: +7 (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64. Время работы оперзала: c 09-00 до 14-00 . Рекомендуем согласовывать время посещения с представителем регистратора по телефону. При себе обязательно иметь паспорт.

 Подробная информация по порядку выкупа будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory до 08.02.2017г.

 

  Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Галактионова Т.Л.

 

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.

 

Comments