Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 5 февр. 2016 г., 7:08 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до Вас отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 03 февраля 2016г. в 16.00 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 15-45; время начала собрания 16-00; время окончания регистрации: 16-15; время окончания собрания: 16-20

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 11.01.2016г.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 04.02.2016г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-473/15 от 19.10.2015 года.

          Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20533.

          Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15444, что составляет  75,2155% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

1.      Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-15-002040/П2 от 28.12.2015г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.      Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора ипотеки от 28.12.2015г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.      Одобрение крупной сделки - Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА №32-14/П6-22Ф от 11.04.2014 года с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ООО «Вестер» по ДОГОВОРУ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 32‑14/КЛ-22Ф от 11.04.14г.

Результаты голосования и формулировки решений:

1)      Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № 7500-15-002040/П2 от 28.12.2015г., являющийся Приложением №1 к Протоколу ОСА, заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г.

В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №1 ПАО Банку «Финансовая Корпорация Открытие».

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    7           Воздержались-0

2)      Одобрить крупную сделку - Договор ипотеки от 28.12.2015г., являющийся Приложением №2 к Протоколу ОСА, заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г.

В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №2 ПАО Банку «Финансовая Корпорация Открытие».

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    7           Воздержались-0

3)      Одобрить совершение обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА №32-14/П6-22Ф от 11.04.2014 года с ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Вестер» по ДОГОВОРУ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 32‑14/КЛ-22Ф от 11.04.14г., заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие»,  на условиях, приведенных в Приложении №3 к Протоколу ОСА, являющемся его неотъемлемой частью.

В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №3 лицам, заинтересованным в получении настоящего Протокола, за исключением ПАО Банка «ФК Открытие», а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    7           Воздержались-0

Протокол общего собрания №01/16  от 05.02.2016г.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения. Подробная информация по порядку выкупа будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory до 09.02.2016г.

 

  Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_ ________________Апанавичус А.К.

 

Comments