Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 20 июн. 2017 г., 23:58 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»! 

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 19 июня 2017г. в 16.30 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75, стр.1, в форме собрания (совместного присутствия).

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г.Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, каб.309.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 16 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 17 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 17 час. 50 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 25.05.2017г. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 20 июня 2017г.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20533.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 803, что составляет 76.9639% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 15 мая 2017г. (протокол №1/17-СД) председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Бубновская О.В.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания». Уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна по доверенности № ДВ/НРК-345/16 от 20.09.2016.



Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
  2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
  3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год. 
  4. Избрание членов Совета директоров. 
  5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
  6. Утверждение аудитора Общества. 
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
  9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
  11. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции. 

Результаты голосования и формулировки решений:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1» - 20 533;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее в тексте «Ч2») – 20533;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (далее в тексте «Ч3») -15 803;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся -76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Стройдормаш» «ЗА» 2016 год; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Стройдормаш» за 2016год; отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Стройдормаш» за 2016 год.

Голосовали за 15 590, «ПРОТИВ» 149, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 19

2) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.

«ЗА» 15517, «ПРОТИВ» 240, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

3) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивать.

«ЗА» 15714, «ПРОТИВ» 30, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14

4) Ч1=102665, Ч2=102665, Ч3=79015. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать членом совета директоров:

Баймаков Андрей Викторович «ЗА» 15 609, Апанавичус Антон Казимирович «ЗА» 15 564, Елисеенко Екатерина Александровна «ЗА» 15 496, Галактионова Татьяна Леонидовна «ЗА» 15 489, Репин Евгений Владимирович «ЗА» 15 489, «ПРОТИВ» 1 035, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80

5) Ч1=20533, Ч2= 16797, Ч3= 12067. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71.8402%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):

Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Ёлдина Инна Вячеславовна.

«ЗА» 11859, «ПРОТИВ» 136, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9

6) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

«ЗА» 15570, «ПРОТИВ» 181, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7

7) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Устав ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15526, «ПРОТИВ» 202, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

8) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15556, «ПРОТИВ» 195,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

9) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15556, «ПРОТИВ» 202,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

10) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15563, «ПРОТИВ» 195, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

11) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15549, «ПРОТИВ» 202, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7

Протокол общего собрания №2/17 от 21.06.2017г.

Обращаем внимание акционеров, что в соответствии с принятыми решениями об утверждении нового устава Общества и новых внутренних документов изменится порядок направления акционерам сообщений о проведении собрания, а также порядок рассылки бюллетеней. Взаимодействие с акционерами будет осуществляться посредством личных кабинетов на новом сайте Общества paostrojdormash.ru, который начнет свою работу не ранее 1 июля. Подробная информация для акционеров будет размещена в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory/strojdormas. Акционерам Общества, не получившим заказное письмо с данными для доступа в личные кабинеты, просьба обратиться по тел. 8(4012)353-828, +79114595652. Также обращаем внимание акционеров на смену адреса регистратора – ул.Генделя,5, каб.30, тел.605-434, 605-464.



Председатель собрания Апанавичус А.К., Секретарь собрания Бубновская О.В.




Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.


Comments