Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акцинеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 1 июн. 2015 г., 08:20 пользователем Vester Media
Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до Вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшегося 28 мая 2015г. в 16.00 по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 15-45; время начала собрания 16-00; время окончания регистрации: 16-30; время окончания собрания: 16-40

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 25.04.2015г.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2015г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» Калининградский филиал. Уполномоченное лицо регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20533.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 11917, что составляет 58,0382% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

1) Утвердить порядок проведения собрания.

Голосовали: «ЗА» - 11917 «Против» 0 Воздержались-0

2) Утвердить:

годовой отчет ОАО «Стройдормаш» за 2014 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Стройдормаш» за 2014 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Стройдормаш» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 11917 «Против» 0 Воздержались-0

3) Принято решение по итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 11917 «Против» 0 Воздержались-0

4) Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 11917 «Против» 0 Воздержались-0

5) Избрать членом Совета директоров:

Галактионова Татьяна Леонидовна-«ЗА»- 11917, Апанавичус Антон Казимирович-«ЗА»- 11917, Репин Евгений Владимирович-«ЗА»- 11917, Семернина Анна Андреевна-«ЗА»- 11917, Баймаков Андрей Викторович-«ЗА»- 11917.

«Против» 0 Воздержались-0

6) Решение не принято ввиду отсутствия кворума.

Голосовали: «ЗА» - 8181 «Против» 0 Воздержались-0

7) Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» - 11917 «Против» 0 Воздержались-0

Протокол общего собрания №3 от 01.06.2015г.

Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Бубновская О.В.
Comments