ОАО «Стройдормаш»


«Уважаемые акционеры! Новый адрес сайта ПАО «Стройдормаш» paostrojdormash.ru»

Отправлено 3 авг. 2017 г., 23:39 пользователем Vester Media


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 20 июн. 2017 г., 23:58 пользователем Vester Media


Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»! 

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 19 июня 2017г. в 16.30 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75, стр.1, в форме собрания (совместного присутствия).

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г.Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, каб.309.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 16 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 17 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 17 час. 50 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 25.05.2017г. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 20 июня 2017г.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20533.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 803, что составляет 76.9639% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 15 мая 2017г. (протокол №1/17-СД) председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Бубновская О.В.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания». Уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна по доверенности № ДВ/НРК-345/16 от 20.09.2016.



Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
  2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
  3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год. 
  4. Избрание членов Совета директоров. 
  5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
  6. Утверждение аудитора Общества. 
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
  9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
  11. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции. 

Результаты голосования и формулировки решений:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1» - 20 533;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее в тексте «Ч2») – 20533;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (далее в тексте «Ч3») -15 803;

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся -76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Стройдормаш» «ЗА» 2016 год; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Стройдормаш» за 2016год; отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Стройдормаш» за 2016 год.

Голосовали за 15 590, «ПРОТИВ» 149, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 19

2) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.

«ЗА» 15517, «ПРОТИВ» 240, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

3) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивать.

«ЗА» 15714, «ПРОТИВ» 30, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 14

4) Ч1=102665, Ч2=102665, Ч3=79015. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать членом совета директоров:

Баймаков Андрей Викторович «ЗА» 15 609, Апанавичус Антон Казимирович «ЗА» 15 564, Елисеенко Екатерина Александровна «ЗА» 15 496, Галактионова Татьяна Леонидовна «ЗА» 15 489, Репин Евгений Владимирович «ЗА» 15 489, «ПРОТИВ» 1 035, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 80

5) Ч1=20533, Ч2= 16797, Ч3= 12067. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 71.8402%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):

Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Ёлдина Инна Вячеславовна.

«ЗА» 11859, «ПРОТИВ» 136, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9

6) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

«ЗА» 15570, «ПРОТИВ» 181, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7

7) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Устав ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15526, «ПРОТИВ» 202, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

8) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15556, «ПРОТИВ» 195,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

9) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15556, «ПРОТИВ» 202,«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

10) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15563, «ПРОТИВ» 195, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

11) Ч1=20533, Ч2= 20533, Ч3=15803. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.9639%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Стройдормаш» в новой редакции.

«ЗА» 15549, «ПРОТИВ» 202, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7

Протокол общего собрания №2/17 от 21.06.2017г.

Обращаем внимание акционеров, что в соответствии с принятыми решениями об утверждении нового устава Общества и новых внутренних документов изменится порядок направления акционерам сообщений о проведении собрания, а также порядок рассылки бюллетеней. Взаимодействие с акционерами будет осуществляться посредством личных кабинетов на новом сайте Общества paostrojdormash.ru, который начнет свою работу не ранее 1 июля. Подробная информация для акционеров будет размещена в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory/strojdormas. Акционерам Общества, не получившим заказное письмо с данными для доступа в личные кабинеты, просьба обратиться по тел. 8(4012)353-828, +79114595652. Также обращаем внимание акционеров на смену адреса регистратора – ул.Генделя,5, каб.30, тел.605-434, 605-464.



Председатель собрания Апанавичус А.К., Секретарь собрания Бубновская О.В.




Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.


Сообщение о созыве собрания акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 24 мая 2017 г., 1:51 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Стройдормаш»!

Настоящим уведомляем вас, что 19 июня 2017 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 16-30, начало регистрации участников – 16-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 25.05.2017г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г).
Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309. Бюллетень должен ПОСТУПИТЬ в Общество не позднее, чем за два дня до собрания.

Акционеры физические лица, принимающие участие в собрании, должны иметь при себе паспорт.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. 
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться: с 30.05.2017г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7 911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни. Звонки принимаются строго с 9.00 до 15.00.


Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш» _________________Апанавичус А.К.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом у акционеров, имеющих право на предъявление требований о выкупе в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»

Отправлено 7 февр. 2017 г., 0:58 пользователем Vester Media

Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Стройдормаш» выкупа всех или части принадлежащих ему акций должен направить РЕГИСТРАТОРУ (ДЕРЖАТЕЛЮ РЕЕСТРА) ОБЩЕСТВА письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory.

Настоятельно рекомендуем акционерам, не обновлявшим свои анкетные данные у держателя реестра Общества более одного года, посетить офис Калининградского филиала АО «Независимая регистраторская компания» по адресу, указанному ниже.

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

(п. 3.1 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

 

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

(п. 3.2 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

3.3. Запись о снятии ограничений, предусмотренных пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

(п. 3.3 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

4. По истечении срока, указанного в пункте 3.2 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 3.2 настоящей статьи, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

4.1. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

4.2. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

5. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если в результате применения коэффициента пересчета выкупу у акционеров будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам: при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 – в расчет принимается целое число, цифры после запятой не учитываются.

В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного Положения. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Стройдормаш» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 Телефон для справок: +7(911)4595652 (ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО ДО 15.00 по будним дням)

 Информация о держателе реестра ОАО «Стройдормаш»:

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

 КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
Телефон/Факс: +7 (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64
Время работы оперзала: c 09-00 до 14-00 . Рекомендуем согласовывать время посещения с представителем регистратора по телефону. При себе обязательно иметь паспорт.

Директор ОАО «Стройдормаш»________________________Романенко М.В.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 6 февр. 2017 г., 1:36 пользователем Vester Media   [ обновлено 6 февр. 2017 г., 2:58 ]

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на внеочередномобщем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 03 февраля 2017г. в 16.30 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 16-15; время начала собрания 16-30; время окончания регистрации: 16-50; время окончания собрания: 17-00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 30.12.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска акций:  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 06.02.2017г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-345/16 от 20.09.2016 года.

          Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20533.

          Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15437, что составляет  75,1814% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

Повестка дня:

1.   Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 19.12.2016г. (последующая ипотека) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.   Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства №7500-16-000018/П2 от  19.12.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.   Решение вопроса о даче общим собранием акционеров согласия на совершение предстоящих крупных сделок.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Одобрить крупную сделку – заключение Договора об ипотеке (последующая ипотека) от 19.12.2016г., являющегося Приложением №1 к Протоколу ОСА, заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №1 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

Одобрить крупную сделку – заключение Договора поручительства №7500-16-000018/П2 от 19.12.2016г., являющегося Приложением № 2 к Протоколу ОСА, заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №2 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Дать согласие на совершение крупных сделок на условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу ОСА. В целях соблюдения конфиденциальности не предоставлять указанное Приложение №3 лицам, заинтересованным в получении Протокола ОСА, за исключением стороны сделки, в том числе потенциальной стороны сделки, а также случаев исполнения требований законодательства.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №01/17  от 06.02.2017г.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения. Обращаем внимание акционеров на то, что с 01.01.2017г. требования о выкупе направляются либо вручаются под роспись непосредственно регистратору Общества в КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», 236023, г.Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2, Телефон/Факс: +7 (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64. Время работы оперзала: c 09-00 до 14-00 . Рекомендуем согласовывать время посещения с представителем регистратора по телефону. При себе обязательно иметь паспорт.

 Подробная информация по порядку выкупа будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory до 08.02.2017г.

 

  Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Галактионова Т.Л.

 

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.

 

Сообщение о созыве собрания акционеров

Отправлено 26 дек. 2016 г., 4:41 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Стройдормаш»!

Сообщаем вам, что 20 декабря 2016г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем вас, что 03 февраля 2017 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Начало собрания – 16-30, начало регистрации участников – 16-15

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 30.12.2016г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.       Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 19.12.2016г. (последующая ипотека) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.       Последующее одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства №7500-16-000018/П2 от  19.12.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000018 от 19.12.2016г., заключенному заемщиком с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.       Решение вопроса о даче общим собранием акционеров согласия на совершение предстоящих крупных сделок.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться с 11.01.2017г. с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни (по предварительной записи по тел.+7-911-459-56-52, 8(4012)353-828).

Сообщаем также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «Стройдормаш» составляет 5907 рублей (Отчет "Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "Стройдормаш" № 2104-01/12-15 от 04.12.2015 г., дата оценки: 01.12.2015 г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: г.Калининград, ул.Судостроительная,75 не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

 

 

 

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_________________Апанавичус А.К.

 

 

Порядок выкупа акций ОАО "Стройдормаш"

Отправлено 21 июн. 2016 г., 23:24 пользователем Vester Media   [ обновлено 21 июн. 2016 г., 23:33 ]

    Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (далее ОАО «Стройдормаш» или Общество) уведомляет заинтересованных лиц о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия 09.06.2016г. в голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение крупной сделки - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
2. Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

    Цена выкупа акций определена Советом директоров ОАО «Стройдормаш» с учетом заключения независимого оценщика ООО ПКОС «Русбизнесоценка» - Отчета "Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "Стройдормаш" № 2104-01/12-15, дата составления: 04.12.2015 г., дата оценки: 01.12.2015 г.:

• Цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Стройдормаш»- 5907 руб. (пять тысяч девятьсот семь) рублей.

• Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2016 года.

    Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

    1) Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Стройдормаш» выкупа всех или части принадлежащих ему акций должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Настоятельно рекомендуем акционерам, желающим удостоверить свою подпись на требовании в нотариальном порядке, но не обновлявшим свои анкетные данные у держателя реестра Общества более одного года, посетить офис Калининградского филиала АО «Независимая регистраторская компания» по адресу, указанному ниже.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества акций Общества, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию должна быть приложена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
• место жительства (место нахождения) акционера;
• количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
• паспортные данные для акционера - физического лица;
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
• подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
• подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
• способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета или адрес для почтового перевода).

    2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, т.е. с 03 февраля 2016 года.
Требования акционеров, поступившие в Общество после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

    3) Требования акционеров, поступившие в Общество, не принимаются к рассмотрению в следующих случаях (в соответствии с п. 2.3.4 Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 N 07-39/пз-н):
• в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;
• в случае если требование поступило от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре акционеров Общества;
• в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;
• в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
• в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
• в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером Общества.

    4) Акционер вправе отозвать / изменить свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Стройдормаш», путем направления в адрес Общества:
• отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;
• изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций.

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Требование акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 236011, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, ОАО «Стройдормаш», либо вручено под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «Стройдормаш», по месту нахождения Общества (Директор Общества- Романенко Михаил Вячеславович). 

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

    5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если в результате применения коэффициента пересчета выкупу у акционеров будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам: при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 – в расчет принимается целое число, цифры после запятой не учитываются.

    6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров ОАО «Стройдормаш» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Выкуп должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется ОАО «Стройдормаш» в безналичном порядке, путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании. В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций, денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров Общества).

    7) Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров ОАО «Стройдормаш» не требуется.

    8) В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного Положения. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Стройдормаш» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

    Телефон для справок: +7(911)4595652 (ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО ДО 15.00 по будним дням)

Информация о держателе реестра ОАО «Стройдормаш»:
Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Юридический адрес: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, 8.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания»
Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
Телефон/Факс: +7 (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64
Время работы оперзала: c 09-00 до 14-00 . Рекомендуем согласовывать время посещения с представителем регистратора по телефону. При себе обязательно иметь паспорт.


Директор ОАО «Стройдормаш» _________________Романенко М.В.


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 10 июн. 2016 г., 1:05 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Стройдормаш»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройдормаш», состоявшемся 09 июня 2016г. в 10.00 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 09-30; время начала собрания 10-00; время окончания регистрации: 10-15; время окончания собрания: 10-50

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш»- 15.05.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска акций:  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 10.05.2016г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-473/15 от 19.10.2015 года.

          Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  20533.

          Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15437, что составляет  75,1814% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

1.        Одобрение крупной сделки - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору  №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.        Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.        Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

5.        Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

6.        Избрание членов Совета директоров.

7.        Избрание членов ревизионной комиссии.

8.        Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Одобрить крупную сделку - Договор поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г., являющийся Приложением №1 к Протоколу общего собрания №02/16 от 10.06.2016г., заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

Одобрить крупную сделку – Договор об ипотеке от 29.04.2016г., являющийся Приложением №2 к Протоколу общего собрания №02/16 от 10.06.2016г., заключенный с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Стройдормаш» за 2015 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Стройдормаш» за 2015 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Стройдормаш» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по четвертому вопросу:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»   0           Воздержались-0

Постановили по пятому вопросу:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по шестому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

Галактионова Татьяна Леонидовна -Голосовали «ЗА» -  15437, Апанавичус Антон Казимирович- Голосовали: «ЗА» -  15437, Репин Евгений Владимирович- Голосовали: «ЗА» -  15437, Елаева Оксана Зиновьевна- Голосовали: «ЗА» -  15437, Баймаков Андрей Викторович- Голосовали: «ЗА» -  15437

Постановили по седьмому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Бабешко Татьяна Владимировна.

Голосовали: «ЗА» -  11701       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по восьмому вопросу:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» -  15437       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №02/16  от 10.06.2016г.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества не позднее 45 дней с даты принятия решения. Подробная информация по порядку выкупа будет размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory до 15.06.2016г.

 

  Председатель собрания Романенко М.В., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Председатель Совета директоров ОАО «Стройдормаш»

_______________Апанавичус А.К.

 

Сообщение о созыве собрания акционеров ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 16 мая 2016 г., 3:28 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Стройдормаш»!

Сообщаем Вам, что 05 мая 2016г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем Вас, что 09 июня 2016 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 10-00, начало регистрации участников – 09-30

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 15.05.2016г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.     Одобрение крупной сделки - заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-16-000010/П2 от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору  №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.     Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора об ипотеке от 29.04.2016г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору №7500-16-000010 от 29.04.2016г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.     Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

5.     Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

6.     Избрание членов Совета директоров.

7.     Избрание членов ревизионной комиссии.

8.     Утверждение аудитора Общества.


С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться: с 18.05.2016г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7-911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни.

Сообщаем также, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Рыночная стоимость одной голосующей акции ОАО «Стройдормаш» составляет 5907 рублей (Отчет "Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "Стройдормаш" № 2104-01/12-15 от 04.12.2015 г., дата оценки: 01.12.2015 г.).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: г.Калининград, ул.Судостроительная,75 не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

 

 

Председатель Совета директоров

Апанавичус А.К.

 

 

Порядок выкупа акций ОАО «Стройдормаш»

Отправлено 9 февр. 2016 г., 23:10 пользователем Vester Media

Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (далее ОАО «Стройдормаш» или Общество) уведомляет заинтересованных лиц о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие ПРОТИВ или не принимавшие участия 03.02.2016г. в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.        Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора поручительства № 7500-15-002040/П2 от 28.12.2015г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2.         Одобрение крупной сделки - Заключение с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора ипотеки от 28.12.2015г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТД Центральный» по Кредитному договору № 7500-15-002040 от 28.12.2015г., заключенному с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

3.         Одобрение крупной сделки - Дополнительного соглашения к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА №32-14/П6-22Ф от 11.04.2014 года с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в обеспечение обязательств ООО «Вестер» по ДОГОВОРУ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № 32‑14/КЛ-22Ф от 11.04.14г.

 

вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества.

 

Цена выкупа акций определена Советом директоров ОАО «Стройдормаш» с учетом заключения независимого оценщика ООО ПКОС «Русбизнесоценка» - Отчета "Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции ОАО "Стройдормаш" № 2104-01/12-15, дата составления: 04.12.2015 г., дата оценки: 01.12.2015 г.:

·       цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Стройдормаш»- 5907 руб. (пять тысяч девятьсот семь) рублей.

·       Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по состоянию на 11 января 2016 года.

 

Порядок  осуществления выкупа акций Обществом:

1) Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Стройдормаш» выкупа всех или части принадлежащих ему акций должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Настоятельно рекомендуем акционерам, желающим удостоверить свою подпись на требовании в нотариальном порядке, но не обновлявшим свои анкетные данные у держателя реестра Общества более одного года, посетить офис Калининградского филиала АО «Независимая регистраторская компания» по адресу, указанному ниже.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества акций Общества, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию должна быть приложена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:

· фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

· место жительства (место нахождения) акционера;

· количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;

· паспортные данные для акционера - физического лица;

· основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

· подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;

· подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

· способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета или адрес для почтового перевода).

2) Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, т.е. с 03 февраля 2016 года.

Требования акционеров, поступившие в Общество после указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

3) Требования акционеров, поступившие в Общество, не принимаются к рассмотрению в следующих случаях (в соответствии с п. 2.3.4 Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 05.04.2007 N 07-39/пз-н):

· в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;

· в случае если требование поступило от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре акционеров Общества;

· в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества;

· в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

· в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);

· в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером Общества.

4) Акционер вправе отозвать / изменить свое требование о выкупе в любой момент в течение 45 дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Стройдормаш», путем направления в адрес Общества:

· отзыва требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме;

· изменения требования о выкупе акций в письменном виде, составленного в произвольной форме, и нового требования о выкупе акций.

В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе акций после истечения указанного срока.

Акционер не вправе заявлять требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Требование акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 236011, Российская Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, ОАО «Стройдормаш», либо вручено под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «Стройдормаш», по месту  нахождения Общества (Директор Общества- Романенко Михаил Вячеславович). 

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

5) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены, с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.

В случае если в результате применения коэффициента пересчета выкупу у акционеров будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа по следующим правилам: при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица; при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 – в расчет принимается целое число, цифры после запятой не учитываются.

6) Выкуп акций Общества у акционеров осуществляется в соответствии с Отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденным Советом директоров ОАО «Стройдормаш» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Выкуп должен быть осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответствующего решения внеочередным Общим собранием акционеров.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется ОАО «Стройдормаш» в безналичном порядке, путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании. В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций, денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров Общества).

7) Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров ОАО «Стройдормаш» не требуется.

8) В соответствии со статьей 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 указанного Положения. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Стройдормаш» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 

Телефон для справок: +7(911)4595652 (ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО ДО 15.00 по будним дням)

 Информация о держателе реестра ОАО «Стройдормаш»:

Полное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Юридический адрес: 121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, 8.  

 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания»

Адрес: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
Телефон/Факс: +7 (4012) 60-54-34, (4012) 60-54-64
Время работы оперзала: c 09-00 до 14-00 . Рекомендуем согласовывать время посещения с представителем регистратора по телефону. При себе обязательно иметь паспорт.

 

 

Директор ОАО «Стройдормаш»

_________________Романенко М.В.

1-10 of 21