Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!

Отправлено 20 апр. 2015 г., 8:31 пользователем Vester Media
Сообщаем Вам, что 15 апреля 2015г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем Вас, что 28 мая 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1, каб.419 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 17-00, начало регистрации участников – 16-45

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 25.04.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.1. Утверждение порядка проведения собрания.

1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

1.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

1.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.

1.5. Избрание членов Совета директоров.

1.6. Избрание членов ревизионной комиссии.

1.7. Утверждение аудитора Общества.

1.8. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России", утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее ТС при АНО «НАП»).

1.9. Одобрение как сделки с заинтересованностью передачи ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 в залог 100% доли в уставном капитале ООО «Балтмебель-Сервис» в обеспечение исполнения условий Мирового соглашения, утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего ТС при АНО «НАП».

1.10. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года.

1.11. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключение Обществом с с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации объявления в газете "Калининградская правда" (выпуск от 21.04.15г.) и на сайте: htth://www.group.vester.ru/investory.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 04.05.2015г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7-952-795-04-14, 8(4012)353-930, в т.ч. в выходные и праздничные дни.
Comments