ОАО «Балтийская мебель»


«Уважаемые акционеры! Новый адрес сайта АО «Балтийская мебель» aobaltmebel.ru»

Отправлено 3 авг. 2017 г., 23:39 пользователем Vester Media


Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель»

Отправлено 20 июн. 2017 г., 23:53 пользователем Vester Media   [ обновлено 20 июн. 2017 г., 23:59 ]


Уважаемые акционеры ОАО «Балтийская мебель»! 

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель», состоявшемся 19 июня 2017г. в 15.30 по адресу г. Калининград, ул.Судостроительная ,75, стр.1, в форме собрания (совместного присутствия).

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г.Калининград,ул.Судостроительная,75, литер Е, каб.309.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 16 час. 05 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 16 час. 10 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель»- 25.05.2017г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 20 июня 2017г.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 99380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 86343, что составляет 86.8817% от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 15 мая 2017г. (протокол №1/17-СД) председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Бубновская О.В.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания». Уполномоченное лицо регистратора- Кравцова Елена Андреевна по доверенности № ДВ/НРК-345/16 от 20.09.2016.



Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
  2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
  3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год. 
  4. Избрание членов Совета директоров. 
  5. Избрание членов ревизионной комиссии. 
  6. Утверждение аудитора Общества. 
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 
  8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
  9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 
  10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
  11. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции. 

Результаты голосования и формулировки решений:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1» - 99 380;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н (далее в тексте «Ч2») - 99 380

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (далее в тексте «Ч3») -86 343

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся -86.8817%.

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Балтийская мебель» за 2016 год; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Балтийская мебель» за 2016год; отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтийская мебель» за 2016 год.

Голосовали «ЗА» 86343, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

2) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2016 года дивиденды не выплачивать.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

3) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивать.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

4) Ч1=496 900, Ч2= 496 900, Ч3=431 715. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать членом совета директоров:

Галактионова Татьяна Леонидовна «ЗА» 86 240, Елисеенко Екатерина Александровна «ЗА» 86 240

Репин Евгений Владимирович «ЗА» 86 238, Баймаков Андрей Викторович «ЗА» 86 225, Апанавичус Антон Казимирович «ЗА» 86 200, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

5) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц (не менее трех):

Хазиахматова Галина Николаевна, Каплич Наталья Васильевна, Ёлдина Инна Вячеславовна.

«ЗА» 86343, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

6) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

«ЗА» 86343, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

7) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Устав ПАО «Балтийская мебель» в новой редакции.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

8) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Балтийская мебель» в новой редакции.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

9) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Балтийская мебель» в новой редакции.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

10) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Балтийская мебель» в новой редакции.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

11) Ч1=99 380, Ч2= 99 380, Ч3=86 343. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8817%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе ПАО «Балтийская мебель» в новой редакции.

«ЗА» 86325, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 18

Протокол общего собрания №1/17 от 21.06.2017г.

Обращаем внимание акционеров, что в соответствии с принятыми решениями об утверждении нового устава Общества и новых внутренних документов изменится порядок направления акционерам сообщений о проведении собрания, а также порядок рассылки бюллетеней. Взаимодействие с акционерами будет осуществляться посредством личных кабинетов на новом сайте Общества aobaltmebel.ru, который начнет свою работу не ранее 1 июля. Подробная информация для акционеров будет размещена в сети Интернет по адресу: www.group.vester.ru/investory/baltmebel. Акционерам Общества, не получившим заказное письмо с данными для доступа в личные кабинеты, просьба обратиться по тел. 8(4012)353-828, +79114595652. Также обращаем внимание акционеров на смену адреса регистратора – ул.Генделя,5, каб.30, тел.605-434, 605-464.



Председатель собрания Апанавичус А.К., Секретарь собрания Бубновская О.В.




Председатель Совета директоров ОАО «Балтийская мебель»

_______________Апанавичус А.К.


Сообщение о созыве собрания акционеров ОАО «Балтийская мебель»

Отправлено 24 мая 2017 г., 1:49 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!
Настоящим уведомляем вас, что 19 июня 2017 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 15-30, начало регистрации участников – 15-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель»- 25.05.2017г. В  общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска  03569-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).
Согласно п.4 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах" лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 236011, Калининградская обл., г.Калининград, ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309. Бюллетень должен ПОСТУПИТЬ в Общество не позднее, чем за два дня до собрания.

Акционеры физические лица, принимающие участие в собрании, должны иметь при себе паспорт.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества. 
3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
9. Утверждение Положения о совете директоров Общества в новой редакции. 
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться: с 30.05.2017г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7 911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни. Звонки принимаются строго с 9.00 до 15.00.


Председатель Совета директоров ОАО «Балтийская мебель» _________________Апанавичус А.К.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель»

Отправлено 10 июн. 2016 г., 1:04 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры ОАО «Балтмебель»!

Настоящим Совет директоров доводит до вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель», состоявшемся 09 июня 2016 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная,75 в форме собрания (совместного присутствия).

Время начала регистрации участников: 10-35; время начала собрания 11-00; время окончания регистрации: 11-15; время окончания собрания: 11-20

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 15.05.2016г. Государственный регистрационный номер выпуска  акций 03569-D  (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 10 июня 2016г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – КАЛИНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ АО «Независимая регистраторская компания», уполномоченное лицо регистратора Кравцова Елена Андреевна, доверенность ДВ/НРК-473/15 от 19.10.2015 года.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня -  99380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 86200, что составляет  86,7377 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания  акционеров эмитента:

1.        Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.        Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

3.        Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

4.        Избрание членов Совета директоров.

5.        Избрание членов ревизионной комиссии.

6.        Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки решений:

Постановили по первому вопросу:

Утвердить:

годовой отчет ОАО «Балтмебель» за 2015 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Балтмебель» за 2015 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтмебель» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по второму вопросу:

С учетом рекомендаций совета директоров Общества принято решение по итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по третьему вопросу:

Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по четвертому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:

Галактионова Татьяна Леонидовна- Голосовали: «ЗА» -  86200; Апанавичус Антон Казимирович- Голосовали: «ЗА» -  86200; Репин Евгений Владимирович- Голосовали: «ЗА» -  86200; Елаева Оксана Зиновьевна- Голосовали: «ЗА» -  86200; Баймаков Андрей Викторович- Голосовали: «ЗА» -  86200.

Постановили по пятому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Бабешко Татьяна Владимировна.

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Постановили по шестому вопросу:

Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» -  86200       «Против»    0           Воздержались-0

Протокол общего собрания №01/16  от 10.06.2016г.

 Председатель собрания Знаменский Л.Ф., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Генеральный директор

Знаменский Л.Ф.

 

 

СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Балтмебель»

Отправлено 16 мая 2016 г., 3:29 пользователем Vester Media

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!

Сообщаем, что 05 мая 2016г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем вас, что 09 июня 2016 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 11-00, начало регистрации участников – 10-35

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтмебель» 15.05.2016г. Право на участие в собрании имеют владельцы следующих акций: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска  03564-D  (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-154, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 28.05.1993г).

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.    Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.    Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

3.    Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

4.    Избрание членов Совета директоров.

5.    Избрание членов ревизионной комиссии.

6.    Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания  акционеров эмитента, можно ознакомиться с 18.05.2016г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75, стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7-911-459-56-52, 8(4012)353-828, в т.ч.  в  выходные и праздничные дни.

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров ОАО «Балтмебель»

Апанавичус А.К.

 

 

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!

Отправлено 1 июн. 2015 г., 8:48 пользователем Vester Media

Настоящим Совет директоров доводит до Вас отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Балтийская мебель», состоявшегося 28 мая 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная,75 в форме собрания (совместного присутствия). Кворум собрания: 86.74%

Время начала регистрации участников: 16-45; время начала собрания 17-00; время окончания регистрации: 17-30; время окончания собрания: 17-40

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 25.04.2015г.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2015г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» Калининградский филиал. Уполномоченное лицо регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 99380.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 86200, что составляет 86,74 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

На повестку собрания выносились вопросы №№8-11 включительно об одобрении сделок с заинтересованностью:

число голосов, которыми по указанным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 59932;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки 59932;

число голосов, которыми по указанным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 46752;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение порядка проведения собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России", утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее ТС при АНО «НАП»).

9. Одобрение как сделки с заинтересованностью передачи ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 в залог 100% доли в уставном капитале ООО «Балтмебель-Сервис» в обеспечение исполнения условий Мирового соглашения, утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего ТС при АНО «НАП».

10. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года.

11. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключение Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г.

Результаты голосования и формулировки решений:

1) Утвердить порядок проведения собрания.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

2) Утвердить:

годовой отчет ОАО «Балтмебель» за 2014 год;

годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Балтмебель» за 2014 год;

отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Балтмебель» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

3) Принято решение по итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

4) Принято решение вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

5) Избрать членом Совета директоров:

Галактионова Татьяна Леонидовна-«ЗА»- 86200, Апанавичус Антон Казимирович-«ЗА»- 86200, Репин Евгений Владимирович-«ЗА»- 86200, Семернина Анна Андреевна-«ЗА»- 86200, Баймаков Андрей Викторович-«ЗА»- 86200.

«Против» 0 Воздержались-0

6) Утвердить состав ревизионной комиссии: Кулбаева Татьяна Васильевна, Елаев Алексей Александрович, Наумова Анастасия Валерьевна.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

7) Утвердить аудитора Общества- ООО «Конто».

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

8) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью (последующее одобрение) – заключение Мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России" на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

Сумма задолженности, подлежащей возврату ОАО "Сбербанк России" 837 453 704,86 рублей состоит из трех сумм задолженности:

· По Договору № 8626-100311-РКЛ-2 от 19 ноября 2012 года об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 757 246 615,07 рублей, из них: основной долг – 749 550 000 рублей; Проценты по кредиту срочные - 7 696 615,07 рублей.

· По Договору об овердрафтном кредите №8626/007/14 от 06 ноября 2014 года в размере 79 777 089,79 рублей, в том числе: основной долг – 77 717 537,07 рублей, Проценты по кредиту срочные - 1 132 759,72 рублей, проценты по кредиту просроченные - 926 793 руб.,

· Расходы по уплате третейского сбора в размере 430 000 рублей.

Установление ежемесячного графика платежей до 20.03.2018г.

Процентная ставка -12,5% годовых до даты последнего платежа, далее капитализированные проценты в виде разницы между процентами в рублях, начисленными по ставке 14,3% годовых и процентами в рублях, уплаченными по ставке 12,5% годовых, уплачиваются Ответчиками в дату последнего платежа по Мировому соглашению;

За несвоевременное перечисление платежа в погашение основного долга по Мировому соглашению и/или уплату процентов и/или иных плат Ответчики уплачивают неустойку в размере 14,3% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

Банк вправе в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку на 3% годовых в случаях, оговоренных в Мировом соглашении, доведенных до сведения акционеров до голосования;

Начальная продажная стоимость заложенного имущества определена в размере залоговой стоимости. В части предмета залога Общества 221 859 600 рублей;

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России"(истец), ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342); Открытое акционерное общество «Стройдормаш» (ИНН 39003000932, ОГРН 1023901642445); ООО «Общее дело» (ИНН 3906119240, ОГРН 1043902805341); ООО «ОСК Вестер» (ИНН 3907061829, ОГРН 1083906002036); ООО «Вторая сотня» (ИНН 3907045104, ОГРН 1053903081792); ООО «Вектор-Вариант» (ИНН 3905071966, ОГРН 1063905009520); ООО «Фактор» (ИНН 39072060263, ОГРН 1093925027063); ООО «Торговая сеть «Созвездие» (ИНН 3907031180, ОГРН 1023901647538); ООО «Маяк» (ИНН 3907209296, ОГРН 1103925009671); ООО «Искра» (ИНН 3903003992, ОГРН 1023900586390); ООО «ТЦ «Сити» (ИНН 3907203311, ОГРН 1083925039703); ООО «Гранд» (ИНН 3907209169, ОГРН 1103925007713); ООО «Кит и К» (ИНН 3906113471, ОГРН 1033902820995); ООО «Магазин №35» (ИНН 3903008408, ОГРН 1023900994149); ООО «Патефон» (ИНН 3905032371, ОГРН 1023900991070); ООО «Первая сотня» (ИНН 3906117821, ОГРН 1043902801337); ООО «Книга» (ИНН 3906087734, ОГРН 1023900985052); ООО «Номинал-Строй» (ИНН 3906104364, ОГРН 102390101751); ООО «Интер-Комплекс» (ИНН 3906119233, ОГРН 1043902805320); ООО «Магазин «Сюрприз» (ИНН 3906000527, ОГРН 1023900994127); Открытое акционерное общество «Балтмебель» (ИНН 3904005287, ОГРН 1023900586456); ООО «Балтмебель-Сервис» (ИНН 3904032682, ОГРН 1023900590086); Болычев Олег Николаевич, Болычева Ирина Александровна.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

9) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение договора залога 100% доли в уставном капитале №8626-100311-МС-ДЗ11 от 30.03.2015г. с ОАО «Сбербанк России», на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей; оценочная стоимость доли 1507000; залоговая стоимость доли 150700 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

10) Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения №1-МС от 30.03.2015г. к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года» на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

11) Одобрить совершение обществом сделки с заинтересованностью - заключение Дополнительного соглашения от 30.03.15г. к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г. на доведенных до акционеров в рамках ознакомления с материалами собрания условиях. К существенным из них относятся следующие:

обеспечение исполнения ООО «Вестер» условий Мирового соглашения, утвержденного 30 марта 2015 года Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата»; общая сумма долга 837023704 рублей. Стороны по сделке: ОАО "Сбербанк России"), ОАО «Балтийская мебель». Выгодоприобретатель- ООО «Вестер» (ИНН 3907054589, ОГРН 1063906141342). Иные соответчики, а также существенные условия приведены выше.

Голосовали: «ЗА» - 46752 «Против» 0 Воздержались-0

Протокол общего собрания №3 от 29.05.2015г.

Председатель собрания Знаменский Л.Ф., Секретарь собрания Бубновская О.В.

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества «Балтийская мебель»!

Отправлено 20 апр. 2015 г., 8:31 пользователем Vester Media

Сообщаем Вам, что 15 апреля 2015г. состоялось заседание Совета директоров, по итогам которого принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Настоящим уведомляем Вас, что 28 мая 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75, стр.1, каб.419 состоится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания – 17-00, начало регистрации участников – 16-45

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Балтийская мебель» 25.04.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.1. Утверждение порядка проведения собрания.

1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

1.3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Общества.

1.4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2014 год.

1.5. Избрание членов Совета директоров.

1.6. Избрание членов ревизионной комиссии.

1.7. Утверждение аудитора Общества.

1.8. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом мирового соглашения с ОАО "Сбербанк России", утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» (далее ТС при АНО «НАП»).

1.9. Одобрение как сделки с заинтересованностью передачи ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 в залог 100% доли в уставном капитале ООО «Балтмебель-Сервис» в обеспечение исполнения условий Мирового соглашения, утвержденного 30.03.2015г. Решением постоянно действующего ТС при АНО «НАП».

1.10. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключения Обществом с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года.

1.11. Одобрение как сделки с заинтересованностью заключение Обществом с с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г.

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: путем публикации объявления в газете "Калининградская правда" (выпуск от 21.04.15г.) и на сайте: htth://www.group.vester.ru/investory.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 04.05.2015г. по адресу: г.Калининград, Судостроительная,75., стр.1, каб.405 по предварительной записи по тел.+7-952-795-04-14, 8(4012)353-930, в т.ч. в выходные и праздничные дни.

Уважаемые акционеры ОАО «Балтмебель»!

Отправлено 27 февр. 2015 г., 8:56 пользователем Vester Media

Настоящим Совет директоров доводит отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Балтмебель», состоявшегося 24 февраля 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75 в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 03.02.2015г., дата составления протокола об итогах голосования 25 февраля 2014г. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 380;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 380; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 86 200; Кворум собрания: 86.7378%.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество "Компьютершер регистратор" (Калининградский филиал) Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. И.Франко, д.8 (236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2) Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания:15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:15 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:15 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:15 час. 25 мин.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Одобрение крупной сделки (изменение условий кредитного договора, где ОАО «Балтмебель» выступает залогодателем и поручителем по кредитному договору в ОСБ 8626, сумма кредита 749,55 млн.руб., в части увеличения срока кредитования, иные возможные изменения).

Результаты голосования и формулировки решений:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение с ОАО «Сбербанк России» в лице Калининградского отделения №8626 (далее - Банк) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года, в случае заключения Дополнительного соглашения к Договору №8626-100311-РКЛ-2 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» ноября 2012 г., заключенному между ООО «Вестер» и Банком, а также заключение Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г. в части изменения следующих условий:

1.1. процентная ставка по кредиту – не более 12,65% годовых;

1.2. срок возврата кредита – не позднее 31 декабря 2018 года;

1.3. неустойка за просрочку исполнения обязательства по перечислению платежа в счет погашения основного долга – не более 13% годовых;

1.4. внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество (для изменений в Договор последующей ипотеки).

Уполномочить Галактионову Татьяну Леонидовну – представителя по доверенности Общества - на подписание Дополнительного соглашения к Договору поручительства №8626-100311-РКЛ-П7 от «18» ноября 2011 года и Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки от 11.03.2013г., а также иных сопутствующих документов, связанных с данными сделками.

В случае отказа Банка от внесения изменений в Кредитный договор и подписания указанных соглашений и передаче спора о взыскании задолженности по Договору №8626-100311-РКЛ-2 на разрешение постоянно действующего Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Центр Третейского Разбирательства» при наличии воли сторон на урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, Общество решило одобрить крупную сделку - заключение мирового соглашения на указанных выше условиях.

Голосовали: «ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0

Председатель собрания Знаменский Л.Ф., секретарь собрания Бубновская О.В.

Протокол общего собрания №1 от 26.02.2015г.

Уважаемые акционеры ОАО «Балтмебель»!

Отправлено 26 янв. 2015 г., 6:55 пользователем Vester Media   [ обновлено 26 янв. 2015 г., 6:55 ]

Настоящим Совет директоров уведомляет Вас о том, что 24 февраля 2015 г. по адресу г. Калининград, ул. Судостроительная ,75 состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

Начало собрания – 15-00, начало регистрации участников – 14-30

Акционеры физические лица должны иметь при себе паспорт.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании ОАО «Стройдормаш» 03.02.2015г.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение крупной сделки.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться с 04.02.2015г. по адресу: г.Калининград, ул.Судостроительная,75, каб 419. тел.35-39-30.

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров»

Отправлено 13 авг. 2014 г., 0:59 пользователем Vester Media   [ обновлено 13 авг. 2014 г., 1:01 ]

Совет директоров настоящим уведомляет Вас:
Вид общего собрания акционеров: внеочередное (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11/08/2014г, 12-00, г. Калининград,
Судостроительная,75
Кворум собрания-: 86200
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение крупной сделки (где ОАО «Балтмебель» выступает поручителем и залогодателем по кредитному договору на сумму 749,55 млн.руб сроком 12 месяцев).
Результаты голосования и формулировки решений:
1 Одобрить совершение крупной сделки (где ОАО «Балтмебель» выступает поручителем и залогодателем по кредитному договору на сумму 749,55 млн руб. сроком на 12 мес.).
Голосовали :»ЗА» - 86200 «Против» 0 Воздержались-0
Протокол общего собрания б/н от 11.08.2014 г.

1-10 of 13